反洗钱小课堂
《刑法修正案（十一）》将“自洗钱”行为入罪后，北京首例“自洗钱”案件。
2022年1月17日，北京东城法院开庭审理了谷某贩卖、运输毒品、洗钱一案。2021年4月1日上午十点左右，北京西站，一名刚刚走下火车的男子被警方抓获。在男子随身携带的背包内，民警发现了多包可疑物品。
被捕男子姓陶。民警从陶某身上查获了四包白色可疑晶体，经鉴定，均含有甲基苯丙胺成份，共计193.92克。陶某专门从武汉乘火车带毒来北京，是为购毒人运送毒品。据陶某交代，他只负责运送毒品，真正贩卖毒品的卖家则是谷某。2021年6月，陶某、谷某均双双到案。检察机关查明，2021年3月29日至31日间，谷某收取侯某十七万元，帮其购买毒品，并指使陶某运送毒品。为掩饰、隐瞒17万元毒资，谷某要求陶某提供名下的银行账户帮助接收毒资，取现后，再把钱交给他。
洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。2021年3月1日施行的刑法修正案（十一），明确将自洗钱行为独立构成犯罪。《刑法修正案（十一）》删除原法条中的“明知是”“协助”等用语，将“自洗钱”也包括在洗钱罪行为方式之内。因此，上游犯罪人员自己实施的洗钱行为，也构成洗钱罪。
检察机关将此案向东城法院提起了公诉。检察机关指控，谷某贩卖、运输毒品，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以贩卖、运输毒品罪追究其刑事责任；谷某使用他人资金账户，掩饰、隐瞒其贩卖毒品犯罪所得的来源和性质，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。1月17日，该案在东城法院进行了线上宣判。
被告人陶某犯运输毒品罪、贩卖毒品罪。判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利两年，没收个人财产2万元。据了解，该案也是《刑法修正案（十一）》将“自洗钱”行为入罪后，北京首例“自洗钱”案件。
来源：法治进行时
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