反洗钱小课堂
当前,全球毒品问题总体呈恶化趋势,阿富汗、美洲等一些敏感地区的毒品问题与国际恐怖势力、有组织暴力犯罪相互交织,成为严重威胁地区安全稳定的突出问题。受全球毒情恶化的大环境影响和金融危机带来的消极作用,我国禁毒工作所面临的形式仍很严峻。
毒品犯罪条件特点
一是涉毒数量上,走私、贩卖、运输、制造毒品数量越来越大,大案要案时有出现,涉案毒品达几百公斤的屡见不鲜。
二是犯罪规模上,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈团伙化、家族化、集团化趋势。
三是犯罪类型上,制造毒品案件不断增加,在内地制造氯胺酮等新类型毒品成为毒品犯罪新动向。
四是毒品种类上,除海洛因、冰毒、“K粉”外,含有多种成分的新类型、混合型毒品(如“麻古”)不断出现。因新类型毒品获取渠道多且价格相对较低,部分地区吸食此类毒品的人员近年来上升较快,犯罪案件也不断增加。
五是犯罪手段上,犯罪分子为逃避打击,不断翻新作案手段,毒品犯罪呈高度隐秘性。同时,境外贩毒团伙加紧向我司输入毒品,并与国内犯罪分子相互勾结,形成制造、贩卖、运输、走私毒品“一条龙”,毒品犯罪的涉外案件不断增多。
毒品洗钱特点
与毒品犯罪形式相适应,毒品洗钱犯罪形势也很严峻。用于毒品交易的费用,即毒资,其本身有四大特征:
一是以流动资金为存在形式,在现实中多数表现为现金或支票交易;
二是其非法性质,必须采取隐秘方式;
三是数额巨大,这是相对于其他交易的资金而言,是由毒品的暴利决定的;
四是具有国际性质,当代的毒品交易经常是跨国进行。
近年来,随着毒品犯罪活动的演变,毒品洗钱活动也出现了一些新特点,例如洗钱金额越来越大,洗钱手法层出不穷;呈团伙化、家族化、集团化趋势;从西南边境地区向全国大部分地区蔓延;利用网络贩毒和转移赃物,实现“人、钱、毒”相分离等。这些新特点应引起金融机构反洗钱部门关注,相应的强化网上银行、ATM等非面对面业务的监控。
来源:《中国洗钱案例评析》
晟鑫期货经纪有限公司太原营业部 宣