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网络非法证券期货活动十种常见骗术

内容详情

投资者园地

网络非法证券期货活动十种常见骗术

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术一:假冒合法机构或人员

要手法:不法分子利用网站、APP、微信等渠道冒充合法 公司、基金公司或其合作伙伴,有的还设立山寨网站和冒牌 构,公布虚假的专业资质证书、专业团队,以开立账户、推荐 票、承诺收益、收取会员费或指导费、委托理财等方式开展非 证券活动,诱骗投资者上当。往往要求将会员费、咨询费、服 等汇入其指定账户,特别是个人账户。此外,还有不法分子 假冒证监会、证券交易所名义,以弥补投资者亏损为名进行诈骗。

案例:不法分子冒充某证券公司工作人员,通过微信加好友 后向客户发送该证券公司最新的交易软件,向客户介绍最新的 件支持免费十档行情,享有费率优惠等。投资者王某被免费、惠的功能所吸引,于是下载该软件进行注册。在进行银行卡绑时,在该“工作人员”引导进行银证转账,经操作后账户资金 额变为 230 元,资金不知去向。王某立刻跟“工作人员”联系, 此时已被删除微信好友。经查证,该交易软件 APP 为不法分子假 证券公司 APP,通过使用与证券公司官方软件的标识一致的 APP 行诈骗。

 

术二:专家免费推荐牛股

手法:一是不法分子通过微信 (公众号、朋友圈、添加 好友) 、微博、论坛、股吧、QQ 等, 以“大数据诊股”“推 黑马”“专家一对一导”“无收益不收费”等夸张性宣传术语, 者鼓吹过往炒股“业绩”,招揽会员或者客户。二是投资者加 入微信群、QQ 群、网络直播室后,有自称“老师”“专家”“股 ”“老法师”的人,以传授炒股经验、培训炒股技巧为名,实 上向投资者非法荐股,以获得“打赏费”“培训费”或者收取 益分成等方式牟利,也有的不法分子先免费推荐股票,然后借 机邀请投资者加入“内部 VIP 群”或“VIP 直播室” ,宣称有更 业的“老师”提供更高端的服务,并以各种名目收取高额服务 费。些所谓的“专家”均不具有证券投资咨询执业资格。

例:赵某自封资深的“牛股师” 、“私募王牌操盘手”, 称曾在多家知名证券公司工作,在多家网站博客张贴股票账户 图炫耀其操作的股票均有盈利,并自我吹嘘其通过内部渠道获 取翻倍牛股的投资信,以诱导投资者与其联系。赵某招兵买马, 示员工通过QQ 群、手机短信、售卖股票软件等方式指导投资 买卖股票,以“指导费、咨询费、服务费、会费”等名义收取 投资者 800 余万元,投资者亏损严重。

 

术三:直播间荐股背后的“杀猪盘”

主要法:个人或机构在网络直播平台开通直播房间,成为 主播”“播主”“圈主”,以“股神”大 V”“老师”自居, 称拥有资深投资背景、神奇实战业绩,利用“高手指导”“大盘”“名家谈股”等名目宣传诱导投资者充值购买“金币” 花”等平台虚拟币或礼品,通过“直播订阅”“收费文章” 付费问答”等各种项目让投资者持续缴费。甚至利用网络直播 实时喊单,指挥投资者同时买卖股票,为大额出货进行忽悠式 荐股,诱骗投资者高价接盘,当天股价暴跌导致投资者损失惨重 涉嫌诈骗、操纵证券市场、非法荐股 (非法经营) 等多种违法活动。

案例:2020 年 9 月,某团伙通过多个 500 人微信群招揽大 投资者在某财经直播间开展“直播荐股”活动,宣称某股票至 少还有 3 个涨停板,鼓动大批投资者以涨停价格买入该股票。百 位投资者听信“直播大 V带有蛊惑性言论以涨停价买入该股 票后连续 3 天跌停,以致损失惨重。该团伙不具备证券投资咨询 营资质,在 QQ 群、微信群潜伏大量“托儿”吹嘘其在“荐股 手”的推荐下取得高额盈利,夸大资金实力,引诱投资者进入 某财经直播间。在直播间用蛊惑人心的话术诱导投资者使用自 己 证券账户以涨停价高位接盘股票,致使投资者损失惨重,并涉 嫌操纵证券市场

 

骗术:  “专业机构”“内幕消息”等诱饵

主要手法:法分子利用微信、微博、博客、QQ 群、股吧、 视频等,通过事先准备好的“话术”对投资者进行欺诈,假借 私募基金”“专业机构”“内幕消息”等诱饵招揽会员或客户,收取会费、咨询费或服务费等;有的还宣称可提供股票信息和 买卖时点, 以获得高额收益,并收取高额费用或分成。

案例:投资者张某在家接到电话,对方声称自 己是国内知名 募基金公司,拥有大量的内幕信息,有高手负责操盘,保证盈 。投资者向该机构缴纳一定费用后,可通过微信或者电话提前 得知买卖股票的信息。投资者缴纳的费用,从 15800 元到 58800 不等。张某经介绍上网浏览了该公司网站,看见网站上公布了 量股票研究报告和行情分析,觉得该公司非常专业,便同意接 该公司的咨询服务并缴纳了服务费。事实上该公司只是个皮包 司,并不具有证券投资咨询资质,张某缴纳的服务费也打了水

 

五:承诺高收益非法代客理财

主要手:不法分子利用门户网站、财经网站、论坛、股吧、 客、微博、微信等新媒体作为营销平台公开招揽客户,往往以 承诺收益”、“利润分成”、“坐庄操盘”等形式吸引投资者 与委托理财,投资者虽然无法核实其委托理财的合法性,但在 高额回报的诱惑下,仍然与不法分子签订所谓的“委托理财 ,在交纳投资款后,最终大多无法收回投资款或遭受重大损 。事实上,这些骗子基本上采取对多个上当投资者的账户与自 的账户进行反向操作的手段,获取非法利益,甚至非法侵占投 者的财产。

案例:投资者王某接到某咨询公司电话,业务员称该公司为 专业的证券投资公司,可以向投资者推荐股票,由投资者自行 作,利润三七分成。抱着试试看的心态,王某同意了与该公司 合作,第一只股票赚了 1 万,王某按照约定给公司汇去了 3000 元。可是其后推荐的几只股票却是连续下跌,王某想找公司的 讨要说法,而电话却再也打不通,王某为此经济损失较大。

 

术六:销售神奇炒股软件

主要法:以销售证券咨询类软件工具、终端设备,或售后 务、技术培训等名义变相从事证券投资咨询业务。不法分子推 销“荐股软件”时往进行夸大宣传,吹嘘软件的“神奇”功能, 宣传能通过人工提供或调节软件“股票池”“要做好股票, 入公司,成为会员,由专家指导”等,达到其欺骗投资者的 目的

案例:李某在某网站看到宣传有一款炒股软件,声称能准确 股票买卖点。网站上的热线电话接线小姐非常热情地介绍了 件的炒股业绩,信誓旦旦地说,只要购买软件成为会员还会 票信息提供,保证稳赚不赔。李某因近期市场震荡,股票套 牢,便心急如焚地花 5000 元购买了该软件,使用期为 3 个月。 久,李某发现该软件的实际效果与宣称内容大相径庭,遂向 公司提出退款。公司则称可以免费给李某展期服务 3 个月,并推 内幕信息的股票。随后,李某每次都是高买低卖,不仅没有到钱,反而陷入重度亏损的境地。经查,该公司无证券投资咨 询资,实际是以销售荐股软件的方式从事非法投资咨询活动。

 

术七:诱导参与新品种投资

主要法:在推荐的“牛股”不灵后,不法分子便以“股市 情不好”“炒股利润率低”等理由,向投资者推荐外汇、贵金 石油、邮币卡、大宗商品,或者境外指数等新型投资产品。 号称这些新投资品种有投入低、收益高、交易灵活方便的特点, 适合普通人投资或与股票进行组合投资。微信群、QQ 群内的“托 则伪装成投资者现身说法,上传交易盈利截图,吹嘘获利丰 厚,诱导其他投资者下载交易软件或 APP 注册开户,并入金参与 交易

案例:此类案例中,这些新品种大都实行杠杆交易,有的杠 高达数十倍甚至上百倍,行情稍有波动便造成大幅损失;有的 交易平或其展业机构以“喊单”等手段引导投资者频繁交易, 取高额手续费;有的平台故意反向“喊单”,导致投资者迅速 损、爆仓;有的平台以更换“高级老师”帮助投资者挽回损失 由要求追加资金,导致亏损进一步加剧;有的在投资者资金损 殆尽发现上当受骗后,即把投资者拉黑或踢出交流群。这些交 平台有的是与投资者对赌,投资者的亏损就是交易平台及其会 员等展机构、营销人员的收入。有些交易平台实行虚拟交易, 其交易走势 (K 线图) 复制境外市场以往行情,由不法分子通 台操控,投资者一旦参与交易大都血本无归。

 

术八: 以“会员升级”“补款退赔”等连环行骗

主要手法:不法分子推荐股票造成投资者亏损后,利用投资 已处于亏损的尴尬局面,采取各种“话术”蛊惑投资者参加更 别的会员组,缴纳更多的“会员费”,造成投资者亏损越来 越大

案例:投资者 A 交了 5000 元会费,成为了某投资咨询公司 的会员。3 个月来,其所购买的由该公司“王老师”推荐的股 均处亏损被套的状态。一 日,投资者 A 接到该公司售后回访的 电话,回访人员称公司所推荐的股票都是涨停股票,对 A 亏损的 情况一定会彻查清。两天后,A 接到自称为“某总监”的电话, 称为了弥补 A 的损失,公司以优惠的价格将 A 升级为高级会员, 只要再缴纳 8000 元就能享受到 38868 元高级会员的待遇, 由其 亲自指导炒,保证能获取 50%以上的收益。为了挽回之前的损 失,A 该公司汇去了 8000 元,原本以为可以挽回亏损,可 随后电话就没人接听了。A 这才明白过来,原来自己被一骗再 ,掉进了非法投资咨询机构的陷阱。

 

骗术九:虚假“原始股”“转板上市”“海外上市

主要手法:不法分子借“科创板”“创业板”“纳斯达克” 概念炒作,以“原始股”“转板上市”“海外上市”为幌子虚 宣传、虚构材料,编造公司即将上市的假象,诱导不明真相的 个人投资购买所谓“原始股”;有的公司在推销产品时兜售“原 始股” ,承诺高比例分红,吸收大量社会公众金。

案例 1:苏某加入 B 私募公司工作人员推荐的微信群,为群 天天推荐的涨停股心动不已。B 私募公司工作人员向苏某推荐 购买新三板 H 公司的原始股,并称该原始股最多 3 个月就会 IPO 上市,上市后会有十几个涨停板。苏某听信鼓吹,向 H 公司股东 某汇款 75 万元,购买了 5 万股“H 公司股票” 。苏某汇款后, 被踢出了微信群。半年后,苏某接到公安机关的电话,才知道 汇去的款项并未兑成 H 公司股票,而是被他人占用。

案例 2:某 日,小刚的微信上有名女性加他好友,闲聊之下, 女性自称其叔叔是某证券交易所的领导,有内幕信息,得知某 司即将从新三板转主板上市,预测该公司股价在主板挂牌上市 肯定会大幅上涨。小刚认为机不可失,询问购买该公司股票的 径,该女子于是“半推半就”地帮忙解决了小刚购买新三板股 资格,并牵线搭桥联系到该公司某股东,双方几度磋商后, 十分快地以 15 元每股的价格交易了 80 万股,价值 120 万元。 刚之后稍觉不妥,于是亲自致电该公司询问,该公司董事会秘 书告知小刚,现今公司股票价值仅 1-2 元,且公司亏损严重,即 在新三板市场摘牌。小刚方知被骗。

 

骗术十: 出售“投资者教育”“炒股”课程

主要手法:不法分子通过拨打电话、添加微信好友等方式向 资者推销“投资者教育”课程,包含讲解股票知识、分析预测 情、传授炒股技术、推荐股票及指导买卖点等内容,价格从几 元到几万元不等,价格高的课程有“老师”提供荐股服务,通直播等方式“手把手指导”,表面看是普及理财知识、传授炒 技法,实际是非法从事证券投资咨询活动。在投资者购买“投 者教育”课程后,让投资者下载其炒股软件,在软件中开户并 入炒股资金,按“老师”的指导操作,但充值容易提现难,投 者很难拿回本金。

案例:李接到一个推销电话,对方推销某证券投资者教育 讲堂网课,称可以免费听课。李四加对方微信后,按对方提供 链接进入投教大讲堂页面,里面有老师传授股票投资经验和技 ,李四听了几次课后觉得效果不错,工作人员便进一步劝诱李 四花钱升级高级课程,课程分为几个档次,最低 199 元的入门课 程包括“K 线入门课程”等服务,而价值 29900 元的高级课程则 动态分析系统”和个股推荐服务。李四一步到位,直接购 买高级程,严格按老师每日推荐的个股和交易时间进行投资, 个月后,亏多盈少,原先神乎其神的“老师”推荐的股票连 下跌,损失惨重。