序号 | 名称 | 文号 | 实施时间 | 原文链接 | |||
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2 | 金融机构反洗钱规定 | 中国人民银行令【2006】第1号 | 2007年1月1日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/144957/2817499/index.html | |||
3 | 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 | 中国人民银行令【2016】第3号 | 2017年1月1日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/144957/3631415/index.html | |||
4 | 中国人民银行关于修改金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的决定 | 中国人民银行令【2018】第2号 | 2018年7月26日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/144957/3596827/index.html | |||
5 | 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 | 中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会令【2007】第2号 | 2007年8月1日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/144957/2817396/index.html | |||
6 | 中国人民银行执法检查程序规定 | 中国人民银行令【2018】第2号 | 2010年4月14日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/144957/2889727/index.html | |||
7 | 中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知 | 银发【2008】391号 | 2008年12月31日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3586231/index.html | |||
8 | 中国人民银行、最高人民检察院、公安部等关于印发《反洗钱信息查询规定(试行)》的通知 | 银发【2009】399号 | |||||
9 | 中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知 | 银发【2010】48号 | 2010年2月9日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3586441/index.html | |||
10 | 中国人民银行关于印发《中国人民银行反洗钱奖励办法》的通知 | 银发【2010】231号 | 2010年8月20日 | ||||
11 | 报告机构反洗钱报送主体资格申请及机构信息变更管理规程(试行) | 银发【2012】166号 | 2012年6月29日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3587005/index.html | |||
12 | 中国人民银行关于印发《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的通知 | 银发【2013】2号 | 2013年1月7日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3587225/index.html | |||
13 | 中国人民银行关于印发《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》的通知 | 银发【2014】344号 | 2014年11月15日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3587857/index.html | |||
14 | 中国人民银行关于印发《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)》的通知 | 银发【2017】1号 | 2017年1月3日 | ||||
15 | 中国人民银行关于大额交易和可疑交易报告要素及释义的通知 | 银发【2017】98号 | 2017年4月20日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3589607/index.html | |||
16 | 中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知 | 银发【2017】99号 | 2017年4月21日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3589612/index.html | |||
17 | 中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知 | 银发【2017】117号 | 2017年5月12日 | http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/3314668/index.html | |||
18 | 中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知 | 银发【2017】235号 | 2017年10月23日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3589698/index.html | |||
19 | 中国人民银行、民政局关于印发《社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知 | 银发【2017】261号 | 2017年11月22日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3589708/index.html | |||
20 | 中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知 | 银发【2018】164号 | 2018年6月28日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3730205/index.html | |||
21 | 中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会关于印发《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》的通知 | 银发【2018】230号 | 2019年1月1日 | http://www.nifa.org.cn/nifa/2982920/2982921/2982927/2982972/index.html | |||
22 | 中国人民银行关于印发证券期货保险机构反洗钱执法检查数据提取接口规范的通知 | 银发【2019】63号 | 2019年11月1日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3804742/index.html | |||
23 | 中国人民银行办公厅关于印发《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法(试行)》的通知 | 银办发【2006】160号 | 2006年7月10日 | ||||
24 | 中国人民银行办公厅关于印发《中国人民银行分支机构反洗钱可疑交易报告数据查询操作规程(试行)》的通知 | 银办发【2008】130号 | 2008年5月22日 | ||||
25 | 中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知 | 银办发【2013】125号 | 2013年5月29日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3587261/index.html | |||
26 | 中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关事项的通知 | 银办发【2014】263号 | 2014年12月17日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3587928/index.html | |||
27 | 中国人民银行办公厅关于加强外逃人员名单监测和可疑交易报告工作的通知 | 银办发【2015】135号 | 2015年6月12日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3588322/index.html | |||
28 | 中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知 | 银办发【2018】130号 | 2018年7月24日 | http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3730362/index.html | |||
29 | 关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》的通知 | 银反洗发【2018】19号 | 2019年1年1日 | ||||
30 | 关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估管理办法(试行)》的通知 | 银反洗发【2018】21号 | 2018年12月29日 | ||||
31 | 关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估指标(2019版)》的通知 | 银反洗发【2019】1号 | 2019年2年2日 | ||||
32 | 关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项的通知 | 银反洗发【2019】20号 | 2019年9年27日 |